Mahsulot tavsifi

Jinoiy yo‘l bilan olingan pulni poklash va legallashtirish (Жиноий йўл билан олинган пулни поклаш ва легаллаштириш) Reja: 1. Jinoiy yo‘l bilan olingan pulni oqlash mohiyati. 2. Jinoiy pullarni oqlashga misollar. 3. Oqlashning turlari. Jinoiy pullarni oqlash – bu jinoiy yo‘l bilan olingan pul mablag‘larini ommaviy va qonuniy foydalanish uchun soyadan, ya’ni xufyona iqtisodiyotdan chiqarish hisoblanadi. … Pul yuvish odatda uchta bosqichni o‘z ichiga oladi, ammo ba’zi bosqichlar birlashtirilishi yoki takrorlanishi mumkin. 1. Joylashtirish : “jinoiy pul”ni qonuniy moliyaviy tizimga kiritadi. 2. Layering : Bir qator operatsiyalar va buxgalteriya hiylalari orqali pul manbasini yashiradi. 3. Integratsiya : Yuvilgan pul qonuniy hisobdan olinadi. … Pul yuvishning ikkita asosiy shakli mavjud (narkobiznes): 1. O‘z qo‘llari bilan pul yuvish: transmilliy jinoiy tashkilotning o‘zi sintetik giyohvand moddalar savdosidan olingan daromadlarni noqonuniy kelib chiqishini pul yuvish orqali yashirishga harakat qilganda. 2. Professional pul yuvish:  moliyaviy mutaxassislar avtonom tuzilgan guruh sifatida harakat qilganda, jinoyatchilar yoki transmilliy uyushgan jinoiy guruhlarga pul yuvish bo‘yicha maslahat yoki xizmatlar ko‘rsatishga ixtisoslashganda.

Muallif

Hujjatlari

40

Sotilgan

276